El requisito de ‘conozca a su cliente’ es puesto en práctica por los abogados de todas las partes involucradas en una transacción.
Es una forma de verificar responsabilidades y tener conocimiento sobre la parte que se está representando en una transacción
No solamente en cuanto a quién es, donde vive y sus datos personales, sino también otros más específicos como a qué se dedica, el origen de los fondos utilizados y asegurarse que estos no provienen de una actividad ilícita
Esto es con el fin de verificar que todo se va a realizar de una manera correcta y transparente.
Contenido general brindado por Javier Sauma de COLBS legal studio en Costa Rica.
