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¿Qué es el requisito de ‘conozca su cliente’?

El requisito de ‘conozca a su cliente’ es puesto en práctica por los abogados de todas las partes involucradas en una transacción.

Es una forma de verificar responsabilidades y tener conocimiento sobre la parte que se está representando en una transacción

No solamente en cuanto a quién es, donde vive y sus datos personales, sino también otros más específicos como a qué se dedica, el origen de los fondos utilizados y asegurarse que estos no provienen de una actividad ilícita

Esto es con el fin de verificar que todo se va a realizar de una manera correcta y transparente.

Contenido general brindado por Javier Sauma de COLBS legal studio en Costa Rica.

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